证券代码：000948   证券简称：南天信息   公告编号：2023-031

 云南南天电子信息产业股份有限公司

(资料图)

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  （一）会议通知时间及方式：会议通知已于 2023 年 6 月 21 日以

邮件方式送达。

  （二）会议时间、地点和方式：本次会议于 2023 年 6 月 28 日以

通讯方式召开。

  （三）会议应到董事九名，实到董事九名。

  （四）会议由公司董事长徐宏灿先生主持，公司监事、高级管理

人员列席会议。

  （五）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性

文件和《公司章程》的规定。

  二、 董事会会议审议情况

  （一）审议《关于修改<南天信息章程>部分条款的议案》；

  根据云南省国资委《云南省省属企业合规管理指引（试行）

                           》（云

国资法规（2021）81 号）、

               《关于印发<云南省国资委关于深入推进省

属企业总法律顾问制度建设的指导意见>的通知》

                     （云国资法规（2022）

险控制，同时结合公司实际情况对《公司章程》进行相应修订。

  表决情况：九票同意、零票反对、零票弃权。

  表决结果：审议通过。

  具体内容详见公司同日披露的《公司章程修订对照表》

                         。

  本议案需提交公司股东大会审议。

  （二）审议《南天信息内部控制标准手册（2023 年 6 月）

                               》；

  为加强和规范公司内部控制管理，提高公司经营管理水平和风险

防范能力，促进公司可持续发展，根据《公司法》《企业内部控制基

本规范》等有关法律法规、规范性文件以及公司内部管理制度的相关

规定，结合公司实际，制定修改公司《内部控制标准手册（2023 年 6

月）

 》。

  表决情况：九票同意、零票反对、零票弃权。

  表决结果：审议通过。

  （三）审议《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》。

  表决情况：九票同意、零票反对、零票弃权。

  表决结果：审议通过。

  会议的具体安排详见公司同日披露的《关于召开 2023 年第一次

临时股东大会的通知》

         。

  三、备查文件

  南天信息第八届董事会第二十二次会议决议。

  特此公告。

云南南天电子信息产业股份有限公司

     董   事   会

  二 0 二三年六月二十八日

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